¿Conoces el reporte BOI? : Guía Completa para Cumplir con la Nueva Normativa de FINCEN
May 28, 2024![](https://kajabi-storefronts-production.kajabi-cdn.com/kajabi-storefronts-production/file-uploads/blogs/2147649429/images/e5f2117-e2a6-6fbe-8de6-c3848de173bd_pexels-anete-lusina-4792285.jpg)
¿Qué es el reporte BOI?
El Reporte BOI (Beneficial Ownership Information) es un formulario electrónico que todas las empresas deben presentar a FINCEN. Su propósito es identificar a las personas que tienen el control o la propiedad sustancial de la compañía. Para cumplir con este reporte, se deben proporcionar detalles como el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, el número de identificación y el porcentaje de participación de cada uno de los dueños reales o beneficiarios de la empresa.
Objetivos del Reporte BOI
El Reporte BOI busca fortalecer la transparencia y la confianza en el sistema financiero estadounidense. Además, pretende facilitar la cooperación internacional y proteger a las empresas legítimas de ser utilizadas para actividades ilícitas.