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¿Conoces el reporte BOI? : Guía Completa para Cumplir con la Nueva Normativa de FINCEN

asesoria empresas fincen gestión Jan 30, 2024

¿Qué es el reporte BOI?

El Reporte BOI (Beneficial Ownership Information) es un formulario electrónico que todas las empresas deben presentar a FINCEN. Su propósito es identificar a las personas que tienen el control o la propiedad sustancial de la compañía. Para cumplir con este reporte, se deben proporcionar detalles como el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, el número de identificación y el porcentaje de participación de cada uno de los dueños reales o beneficiarios de la empresa.

Objetivos del Reporte BOI

El Reporte BOI busca fortalecer la transparencia y la confianza en el sistema financiero estadounidense. Además, pretende facilitar la cooperación internacional y proteger a las empresas legítimas de ser utilizadas para actividades ilícitas.