El Requisito de BOI Está de Vuelta: ¿Qué Debes Saber?
Feb 20, 2025
Empresarios e inversionistas en Estados Unidos, presten atención. El Reporte de Propiedad Beneficiaria (BOI) ha vuelto a ser obligatorio.
Este requisito exige que muchas empresas informen a FinCEN sobre la identidad de sus propietarios reales. La finalidad de esta norma es aumentar la transparencia financiera y prevenir el uso de compañías para actividades ilícitas.
¿Quién debe presentar el BOI?
Si tu empresa entra dentro de los requisitos, tienes hasta el 21 de marzo de 2025 para cumplir con la declaración. Sin embargo, si tu negocio fue registrado en 2024 o después, debes presentar el informe en un plazo de 90 días a partir de su creación.
¿Por qué vuelve a ser obligatorio?
En 2024, un tribunal en Texas bloqueó temporalmente la norma. No obstante, esta decisión ha sido suspendida, lo que significa que el requisito vuelve a aplicarse y las empresas deben cumplir con el reporte.
Si ya tenías una fecha límite posterior, esa sigue siendo válida, pero lo importante es no dejar este trámite para última hora.
Consecuencias de no cumplir con el BOI
❌ Multas de hasta $500 diarios por incumplimiento.
❌ Posibles sanciones legales por no reportar a tiempo.
❌ Mayor riesgo de problemas con entidades financieras y regulatorias.
Si no estás seguro de si tu empresa debe presentar este informe o cómo hacerlo correctamente, lo mejor es asesorarte con un experto en cumplimiento fiscal y regulatorio.
Evita sanciones y mantén tu empresa en orden. Si necesitas ayuda, contáctanos y te guiaremos en el proceso.
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