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Cómo evitar que tu empresa en EE.UU. sea clasificada como “Shell Company”

Sep 05, 2025

Uno de los mayores riesgos para empresarios extranjeros que crean una LLC o Corporación en Estados Unidos es que su negocio sea visto como una “Shell Company”. Este término se utiliza cuando una empresa parece ser solo una fachada: sin actividad real, sin ingresos reportados o sin cumplir con los requisitos de transparencia establecidos por el IRS y los bancos.

El problema es serio. Si tu empresa es clasificada como Shell Company, puedes enfrentar:

  • Cierre de cuentas bancarias sin previo aviso.

  • Bloqueos en transferencias internacionales, lo que afecta tu flujo de capital.

  • Sanciones fiscales que ponen en riesgo tu patrimonio y tu reputación empresarial.

Errores comunes que llevan a esta clasificación

Muchos empresarios caen en esta categoría no por fraude, sino por errores simples:

  • No presentar el BOI Report (Beneficial Ownership Information).

  • No contar con un Operating Agreement que respalde la existencia de la empresa.

  • No demostrar contratos, clientes activos o facturación real.

  • Declaraciones fiscales incompletas o tardías.

Cómo proteger tu empresa

La clave está en demostrar que tu negocio tiene una operación legítima y activa en EE.UU.:

  • Lleva registros contables claros y organizados.

  • Reporta de manera correcta todos los ingresos y gastos.

  • Ten contratos, facturas y evidencia de tu actividad comercial.

  • Trabaja con un CPA en Estados Unidos, quien respalde tu estructura fiscal y te represente ante bancos y autoridades.

Proteger tu empresa desde el inicio no solo evita que seas clasificado como Shell Company, también te garantiza acceso estable a servicios financieros, confianza bancaria y seguridad fiscal en EE.UU.

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